O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou medidas cautelares contra Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, irmão do senador Ciro Nogueira, no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa ligado ao banqueiro Daniel Vorcaro.
Na decisão, o magistrado determinou que Raimundo Neto use tornozeleira eletrônica, fique proibido de manter contato com outros investigados e testemunhas da operação, além de não poder deixar o município onde reside nem sair do país. O investigado também deverá entregar o passaporte à Polícia Federal no prazo de 48 horas.
Segundo a Polícia Federal, Raimundo Neto aparece como administrador formal da empresa CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda., apontada pelos investigadores como uma das estruturas usadas para movimentação e ocultação de recursos supostamente ilícitos.
A decisão cita que, embora Raimundo tenha assumido oficialmente a administração da empresa em dezembro de 2024, o nome dele já aparecia em contratos anteriores ligados à aquisição de participação societária considerada suspeita pela investigação.
De acordo com a PF, a empresa ligada ao irmão de Ciro Nogueira adquiriu 30% da Green Investimentos S.A. por R$ 1 milhão, apesar da participação ser avaliada em cerca de R$ 13 milhões. Os investigadores sustentam que a operação teria servido para transferir vantagem econômica ao núcleo político investigado.
Ao justificar as medidas cautelares, André Mendonça afirmou que Raimundo Neto possui domínio sobre documentos, registros societários e movimentações financeiras da empresa, o que poderia comprometer a investigação sem a adoção de restrições judiciais.
A decisão também determina que Raimundo mantenha distância mínima de 50 metros dos demais investigados, não frequente sedes das empresas investigadas e mantenha a tornozeleira ativa de forma ininterrupta.
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